خرید بیتکوین امروزه در بیشتر صرافی های آنلاین تنها با احراز هویت ممکن است. افرادی زیادی در طول این ۱۱ سالی که از عمر بیت کوین گذشته تلاش کرده اند تا از این رمزارز برای پول شویی و کلاهبرداری استفاده کنند. این مسئله باعث شده تا صرافی های معتبر برای حفظ شبکه از احراز هویت استفاده کنند.

احراز هویت چیست؟

احراز هویت به پروسه ای گفته می شود که برای تایید هویت کاربر استفاده می شود. همانطور که می دانید صرافی ها برای افزایش امنیت خرید و فروش بیت کوین و دیگر رمزارزها این پروسه را به پروسه خرید اضافه کردند. قبل از آنکه بیت کوین را خریداری کرد باید اطلاعات کاملی در مورد خود را در اختیار صرافی قرار داد. این اطلاعات شامل نام کامل، آدرس، محل سکونت و شماره تماس می باشد.

البته در هر صرافی برای تایید هویت فرد اطلاعات متفاوتی لازم است. بسیاری از صرافی ها از فرد می خواهند که مدارک شناسایی خود را در دست بگیرند و یک عکس از خود بیندازند و آن را در سایت بارگذاری کنند. صرافی آنلاین اول مانی نیز برای ثبت نام و احراز هویت از این روش استفاده می کند.

اشخاصی که به قول معروف ریگی به کفش دارند از خرید بیتکوین با احراز هویت فراری هستند و حتی اگر موفق به ثبت نام در صرافی ها شوند نیز با محدودیت برای خرید بیت کوین مواجه می شوند. معمولا صرافی های داخلی و خارجی برای اطمینان از امنیت شبکه برای خرید بیت کوین سقفی را در نظر گرفته اند.

بیشتر بدانید: خرید بیت کوین با پرفکت مانی

چرا احراز هویت در صرافی‌ها اجباری است؟

شناسایی هویت کاربر به صرافی کمک می کند که دو عامل مهم را کنترل کند. اول استفاده غیرقانونی از بیت کوین و دوم نیز رفع مشکلات احتمالی در زمان انجام معاملات. احراز هویت برای بررسی های مالیاتی در بعضر کشورها که به دارایی بیت کوین مالیات تعلق می گیرد، لازم می باشد.

۱- حذف استفاده‌های غیرقانونی از بیت کوین

بیت کوین یک سیستم مالی غیرمتمرکز می باشد به این معنی که هیچ کس آن را کنترل نمی کند. ساتوشی ناکاموتو قصد داشت که این غیرمتمرکز بودن و روابط مالی را عادلانه تر کند و قدرت مراکزی از قبیل بانک ها را در تراکنش های مالی محدود کند در حالی که این ویژگی باعث سوءاستفاده های مختلف از بیت کوین شد.

این سوء استفاده می توانست سبب شود که افراد مسئولیت پذیر هم از بیت کوین محروم شوند زیرا دولت ها در صدد حذف و غیرقانونی اعلام کردن بیت کوین بودند. اما صرافی ها توانستند با استفاده از پروسه احراز هویت این وضعیت را کنترل کنند و شبکه بیت کوین را برای همه امن کنند.

۲- کاهش فرارهای مالیاتی

در بعضی از کشورها که به بیت کوین مالیات تعلق می گیردف بیشتر مردم تمایلی نداشتند که دارایی خود را اعلام کنند. در سال ۲۰۱۷ با افزایش قابل توجه قیمت بیت کوین، تنها ۸۹۲ نفر اطلاعات حساب خود را به سازمان مالیات اعلام کردند.

احراز هویت به دولت ها کمک کرده تا پیگیر مالیات بر درآمد افراد از بیت کوین باشند.

هک شدن حساب بانکی

یکی از خطرات خرید بیت کوین بدون احراز هویت در یک پلتفرم مالی، هک شدن حساب بانکی افراد می باشد. برای افراد سودجو هک حساب هایی که قابل شناسایی نیستند به مراتب راحت تر و بی دردسرتر می باشد، زیرا پیگیری حساب شخصی که اطلاعات خود را هیچ کجا ثبت نکرده است کاری دشوار و تقریبا غیرممکن می باشد. اما اشخاصی که در یک وب سایت معتبر حساب خود را احراز هویت کرده اند از سرقت رمزارزهای خود جلوگیری می کنند.

خرید بیتکوین بدون احراز هویت با پول نقد

یکی از روش هایی که می توان بدون احراز هویت بیت کوین خرید، خرید از شخصی دارای بیت کوین مستقیم می باشد. شما در این روش به طور مستقیم با شخص مورد نظر وارد مذاکره می شوید و مبلغ درخواستی تان را به حساب او منتقل می کنید و شخص مقابل نیز مقدار ارز دیجیتال را به آدرس کیف پولتان ارسال می کند.

شاید این روش در نگاه اول ساده به نظر آید اما زمانی که صحبت از خرید بیت کوین یا ارزهای دیجیتال می شود با مبالغ کم و بیشی سروکار داریم به همین دلیل است که خرید با این روش خطرات زیادی نیز خواهد داشت.

چند دلیل برای خرید بیت کوین بدون احراز هویت

با تمام دلایلی که گفته شد گاهی برخی از افراد به دنبال این هستند که بدون احراز هویت به فعالیت در بازارهای دیجیتال بپردازند که در حالت کلی مجموعه دلایل خرید بیت کوین و ارزهای دیجیتال بدون احراز هویت به شرح زیر می باشد:

• اشخاصی که احراز هویت نمی کنند به دنبال کلاهبرداری می باشند.
• اشخاصی که احراز هویت نمی کنند به دنبال سو استفاده می باشند.
• اشخاصی که احراز هویت نمی کنند به دنبال پولشویی و یا مشارکت در ان هستند.
• به دنبال فیشینگ هستند و یا مالک حساب های اجاره ای هستند.

چه کسانی به دنبال خرید ناشناس بیت کوین هستند؟

• در کل افرادی قصد خرید بیت کوین بدون احراز هویت را دارند که قصد درستی از این کار ندارند. به دسته بندی زیر دقت کنید:
• افرادی که به ارائه اطلاعات هویتی خود علاقه ای ندارند.
• افرادی که قصد دارند از بیت کوین برای پول شویی استفاده کنند.
• افرادی که قصد دارند اقدام بع کلاهبرداری اینترنتی کنند.
• افرادی که مالک حساب های بانکی و اعتباری اجاره ای هستند.
• افرادی مع قصد خرید و فروش اقلام غیرقانونی را دارند.
• فیشرها

همانطور که در این دسته بندی می بینید بیشتر افرادی که می خواهند بدون احراز هویت اقدام به خرید و فروش بیت کوین کنند، به دنبال مقاصدی مانند کلاهبرداری یا پولشویی هستند. البته در این میان افرادی نیز هستند که صرفا علاقه ای به ارائه اطلاعات هویتی خود ندارند. اگر قصد خرید بیت کوین بدون احراز هویت دارید این نکته را فراموش نکنید که طعمه افراد نشوید.

کلام آخر

این نکته را باید در نظر داشت که در صورت عدم احراز هویت مشتریان در صرافی ها، احتمال انجام فعالیت های غیرقانونی مانند هک، عدم پرداخت ارزهای دیجیتال، عدم پرداخت مالیات و پولشویی توسط مجرمان بیشتر می شود. بنابراین برای محافظت از دارایی های دیجیتال خود در برابر کلاهبرداری های مختلف، انجام پروسه احراز هویت ضروری به نظر می آید.

---

---

در این باره بیشتر بدانید

بیشتر بدانید: چند نکته مهم برای استخراج بیت کوین