دستگیری ۷۲ نفر در ارتباط با کلاهبرداری صرافی JPEX

پلیس هنگ کنگ ۲۹.۳۷ میلیون دلار وجوه مربوط به صرافی JPEX را به عنوان بزرگترین کلاهبرداری در این ایالت مسدود کرده است.

مقامات هنگ کنگ بیش از ۷۰ فرد مرتبط با رسوایی ۱.۶ میلیارد دلاری هنگ کنگ را که دولت شهر را تکان داد، دستگیر کرده اند.

طبق آخرین گزارش SCMP، همانطور که کمیسر پلیس ریموند سیو چاک یی فاش کرد، تقریباً ۲۳۰ میلیون دلار هنگ کنگ، به ارزش حدود ۲۹.۳۷ میلیون دلار، دارایی مسدود شده است.

سیو در به روز رسانی ارائه شده به نهاد قانونگذاری، همچنین فاش کرد که تعداد بازداشت‌ها در ارتباط با این پرونده به ۷۲ نفر افزایش یافته است که حدود ۲۲۸ میلیون دلار هنگ کنگ تحت تحریم قرار دارد.

همچنین به قانونگذاران اطلاع داده شد که پلیس ۲۶۳۶ گزارش در مورد این پرونده دریافت کرده است که مبلغ آن تقریباً ۱.۶ میلیارد دلار هنگ کنگ است.

قابل ذکر است، در میان افرادی که قبلاً بازداشت شده بودند، تأثیرگذاران رسانه های اجتماعی مانند چان وینگ-یی، جوزف لام چوک و شینا لیونگ بودند که پلتفرم معاملاتی را از طریق تبلیغات تبلیغ کرده و فروشگاه های بدون نسخه خود را تأسیس کرده بودند.

در پاسخ به پرسش جانی نگ کیت چانگ، قانونگذار، سیو در ادامه تاکید کرد که پلیس در سال گذشته ۶۳۳۰ کلاهبرداری سرمایه گذاری، چه به صورت آفلاین و چه آنلاین، ثبت کرده است که منجر به زیان بیش از ۵.۹۳ میلیارد دلار هنگ کنگ شده است.

از این تعداد، ۲۳۴۲ مورد مربوط به ارزهای دیجیتال بود که حدود ۳.۱۶ میلیارد دلار هنگ کنگ را شامل می شد.

صرافی JPEX یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال در هنگ کنگ بود که پس از افشای اتهامات مربوط به عملیات طرح پونزی و پول‌شویی در سال ۲۰۲۳ سقوط کرد.

چندین نفر که با JPEX مرتبط بودند متعاقباً توسط پلیس دستگیر شدند. در نتیجه، تنظیم‌کننده‌های هنگ‌کنگ بر صرافی‌های ارزهای دیجیتال فعال در این منطقه نظارت بیشتری کرده‌اند.

کمیسیون اوراق بهادار و آتی (SFC) به نهادهای مرتبط با ارزهای دیجیتال ۲۹ فوریه به عنوان آخرین مهلت درخواست مجوز پلتفرم تجارت دارایی مجازی (VATP) داده شد و پس از آن رگولاتور اعلام کرد که پذیرش درخواست های مجوز را متوقف کرده است.

همه پلتفرم‌های غیرمنطبق باید کسب و کار خود را به صورت محلی تعطیل کنند. چند بازیکن قبل از پایان ضرب الاجل از بازی خارج شدند.

این شامل HKVAEX مرتبط با Binance و HTX جاستین سان بود. با وجود این، هنگ کنگ موضع خود را به عنوان یک منطقه دوستدار رمزنگاری حفظ کرده و قصد دارد خود را به عنوان یک مرکز برجسته در آسیا قرار دهد.

رگولاتور هنگ‌کنگ حتی اولین دسته از صندوق‌های نقدی قابل معامله در مبادلات ارز دیجیتال (ETF) را در ماه آوریل تأیید کرد.

منبع خبر: cryptopotato